令和元年度　第3回理事会　議事概要

　公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団定款第４３条（決議の省略）に、理事が、理事会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りでではないとあり、今般、理事全員の同意書並びに監事全員の確認書を受領したことから以下の内容について異議なしと認め承認されました。

１．	理事会の決議があったとみなされた事項の内容
	１	報告事項
		報告第１号
			専決処分報告
				専決第１号	公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団
					平成30年度予算の補正について
	２	案件
		議案第１号 公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団 平成30年度予算の補正に伴う決算について 議案第２号 令和元年度第２回評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定について
２．	提案書を発した日　令和元年５月２１日
３．	決議事項を提案した者の氏名　　代表理事（理事長）　三谷　一裕
４．	評議員会の決議があったものとみなされた日　　令和元年５月２７日
５．	議事録の作成に係る職務を行った者の氏名　　業務執行理事（専務理事）　上原　達郎
６．	評議員総数　　１７名の同意書（議事録に添付）
７．	監事総数　　　２名の異議がないことを証する書類（議事録に添付）