令和元年度　第2回　理事会議事概要

１．

開催日時

令和元年５月１６日（木）午後３時～午後３時３４分

２．

開催場所

吹田市役所　高層棟４階　特別会議室

３．

理事現在数

１７名

４．

理事定足数

９名

５．

出席理事数

１６名

三谷　一裕	春藤　尚久	御前　　治	立田　　宏
河野　誠三	野中　優憲	三田　康子	南雲　稔子
橋本　章一	金戸　省三	山下　栄治	伊藤　　登
上原　達郎	岡上　　武	小久保喜弘	衣田　誠克

６．

欠席理事

１名

柴田　敏之

７．

出席監事

２名

白銀　繼哉

井田　一雄

８．

出席事務局員

６名

西田　智子		宮田　光之		岡田　　亮		岡田　圭恵
山本　雅子		高﨑　充代

９．

会議の概要

（１）

事務局報告その他

　西田事務局長より

・	令和元年定時評議員会で選任された理事・監事についての紹介。（代表して御前理事に三谷前理事長より委嘱状を手交した。）
・	任期を、理事は令和3年定時評議員会の終結の時まで監事は令和5年定時評議員会の終結の時までと確認した。
・	吹田市循環器病予防友の会代表について組織が解散されたことにより、理事職から外れたことの報告をおこなった。
・	新任の伊藤理事・小久保理事・衣田理事と井田監事から挨拶を受けた。

（２）

議長の確認

　西田事務局長より三谷前理事長に仮の議長として議事の進行を求めた。

（３）

定足数の確認

　宮田総務課長より、本日の出席理事数が１６名で定足数を満たしており、本日の理事会が有効に成立していることを報告した。

（４）

傍聴希望者の報告

　宮田総務課長より、傍聴希望者が０名であると報告があった。

（５）

議事案件及び議決結果

①

案件

議案第１号

公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団定款第28条第2項及び第29条第2項に基づく選定について
（理事長1名、副理事長3名、専務理事1名、常務理事1名の選定）

→原案どおり承認
・代表して、三谷理事長より挨拶を受ける。

（６）

議長の確認

①

報告事項

報告第１号

専決第１号

平成31年4月1日専決
公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団事務局組織規則の一部改正について

→原案どおり承認

②

案件

議案第２号

公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団理事会運営規則第16条に基づく部会構成員について

→原案どおり承認

議案第３号

公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団令和元年度（平成31年度）予算の補正について

→原案どおり承認

③

その他（業務執行状況報告）

（１）	今後の決議のすすめ方について

以上をもって議案の審議等を終了したので、議長は午後３時３４分に閉会を宣した。
　その後、本会が代表理事を選定する理事会であったので、定款第45条第2項の規定により出席理事及び監事の記名押印が必要であったので、それぞれ押印し解散した。

令和元年度 第2回 理事会議事概要

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