| （１） |
紹介 |
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新理事の山下理事の紹介。 |
| （２） |
議長の確認 |
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山本事務局長より三谷理事長に議長として議事の進行を求めた。 |
| （３） |
定足数の確認 |
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宮田総務課長より、本日の出席理事数が１６名で定足数を満たしており、本日の理事会が有効に成立していることを報告した。 |
| （４） |
傍聴希望者の報告 |
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宮田総務課長より、傍聴希望者が０名であると報告があった。 |
| （５） |
議事案件及び議決結果 |
| ① |
報告事項 |
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報告第１号 |
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専決第１号 |
平成31年2月20日専決
公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団嘱託職員の採用について |
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→原案どおり承認 |
| ② |
案件 |
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議案第１号 |
公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団平成31年度事業計画（案）及び平成31年度予算（案）について |
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→原案どおり承認。議長の方から事業計画書及び収支予算書において資金調達及び設備投資の見込みについてあるのかという確認があり、事務局より予定がない旨報告した。 |
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議案第２号 |
公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団理事の増員について |
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→原案どおり承認 |
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議案第３号 |
公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団設立30周年記念事業準備資金取扱規程に係る予算について |
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→原案どおり承認し、設立30周年記念事業準備資金として、特定資産における固定資産の目的外使用として、今後も160万円を限度として、減価償却引当資産（預金）を取崩すことについて確認をした。 |
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議案第４号 |
平成30年度第3回評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定について |
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→原案どおり承認 |
| ③ |
その他（業務執行状況報告） |
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| （１） |
公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団賛助会員規程の一部改正について |
| （２） |
公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団事務処理規則に関する内規について |
| （３） |
国立研究開発法人国立循環器病研究センターの岸辺移転に伴う事業の取組について |
| （４） |
市職員の派遣及び補助事業の再構築について |
| （５） |
代表理事及び業務執行理事の職務執行状況の報告について |
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| ④ |
事務局からの連絡 |
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山本事務局長の退任についての報告と本人からの挨拶。 |
