| （１） |
紹介 |
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新理事の立田理事、野中理事の紹介。 |
| （２） |
議長の確認 |
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山本事務局長より三谷理事長に議長として議事の進行を求めた。 |
| （３） |
定足数の確認 |
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宮田総務課長より、本日の出席理事数が１４名で定足数を満たしており、本日の理事会が有効に成立していることを報告した。 |
| （４） |
傍聴希望者の報告 |
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宮田総務課長より、傍聴希望者が２名であると報告があった。 |
| （５） |
議事案件及び議決結果 |
| ① |
報告事項 |
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報告第１号 |
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専決第１号 |
平成29年7月10日専決
平成29年度第2回評議員会の日時及び場所並びに目的である事項について |
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→原案どおり承認 |
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専決第２号 |
平成29年10月3日専決
公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団就業規則の一部を改正する規則の制定について |
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→原案どおり承認 |
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専決第３号 |
平成29年12月22日専決
公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団嘱託職員の採用について |
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→原案どおり承認 |
| ② |
案件 |
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議案第１号 |
公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団設立30周年記念事業準備資金取扱規程に係る予算について |
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→原案どおり承認し、設立30周年記念事業準備資金として、特定資産における固定資産の目的外使用として、今後も160万円を限度として、減価償却引当資産（預金）を取崩すことについて確認をした。 |
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議案第２号 |
公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団減価償却引当資産の取り崩しについて |
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→原案どおり承認し、平成30年度の減価償却引当資産を取崩し流動資産とすることとなった。 |
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議案第３号 |
公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団平成30年度事業計画（案）及び平成30年度予算（案）について |
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→原案どおり承認 |
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議案第４号 |
平成29年度第3回評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定について |
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→原案どおり承認 |
| ③ |
その他（業務執行状況報告） |
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| （１） |
公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団傍嘱託職員就業規程の一部を改正する規程の制定について |
| （２） |
吹田市高齢クラブ連合会の退会について |
| （３） |
代表理事及び業務執行理事の職務執行状況の報告について |
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| ④ |
事務局からの連絡 |
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白井参事の退任についての報告と本人からの挨拶。 |
