| （１） |
議長の確認 |
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天津事務局長より三谷理事長に議長として議事の進行を求めた。 |
| （２） |
定足数の確認 |
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脇田総務課長より、本日の出席理事数が１１名で定足数を満たしており、本日の理事会が有効に成立していることを報告した。 |
| （３） |
傍聴希望者の報告 |
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天津事務局長より、傍聴希望者が０名であると報告があった。 |
| （４） |
議事案件及び議決結果 |
| ① |
報告事項 |
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報告第１号 |
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専決第１号 |
平成28年6月15日専決
公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団平成28年度予算の補正について |
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→原案どおり承認 |
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専決第２号 |
平成28年6月21日専決
第409回大阪府公募公債（10年）の購入について |
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→原案どおり承認 |
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専決第３号 |
平成28年8月31日専決
公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団特定個人情報に係る取扱規程の制定について |
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→原案どおり承認 |
| ② |
案件 |
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議案第１号 |
公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団平成29年度事業計画（案）及び平成29年度予算（案）について |
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→原案どおり承認 |
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議案第２号 |
公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団設立30周年記念事業準備資金取扱規程に係る予算の執行について |
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→原案どおり承認し、設立30周年記念事業準備資金として、特定資産における固定資産の目的外使用として、今後も160万円を限度として、減価償却引当資産（預金）を取崩すことについて確認をした。 |
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議案第３号 |
平成28年度第2回評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定について |
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→原案どおり承認 |
| ③ |
その他（業務執行状況報告） |
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| （１） |
公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団傍聴に関する取扱要領の制定及び理事会・評議員会の議事概要の公開について |
| （２） |
平成29年度（2017年度）公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団嘱託職員募集について |
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| ④ |
事務局からの連絡 |
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天津事務局長、脇田総務課長の退任についての報告と両名からの挨拶。 |
