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平成28年度 第1回 理事会 議事概要

1. 開催日時 平成28年4月21日(木)午後2時〜午後2時50分
2. 開催場所 吹田市役所 高層棟4階 特別会議室
3. 理事現在数 18名
4. 理事定足数 10名
5. 出席理事数 12名
御前  治 三木 秀治 石田 就平 鎌足 雅之 立田  宏
南雲 稔子 橋本 章一 金戸 省三 永田 昌範 上原 達郎
田中  穰 三谷 一裕
6. 欠席理事 6名
宮本 恵宏 谷口  隆 岡上   武 河野 誠三 川下 貴弘
太田 勝久
7. 出席監事 1名
渡邉 達雄
8. 欠席監事 1名
安井  修
9. 出席事務局員 4名
天津 謙二 脇田  昭 白井 俊彦 岡田 圭恵
10. 会議の概要
(1) 理事の委嘱
 三谷理事長より上原理事に委嘱状を手交した。
(2) 議長の確認
 天津事務局長より三谷理事長に議長として議事の進行を求めた。
(3) 定足数の確認
 脇田総務課長より、本日の出席理事数が12名で定足数を満たしており、本日の理事会が有効に成立していることを報告した。
(4) 議事案件及び議決結果
@報告事項
報告第1号 大阪府への定期提出書類「平成28年度事業計画書等に係る提出書」の追加について
A案件
議案第1号 公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団平成27年度事業報告について
→原案どおり承認
議案第2号 公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団平成27年度決算について
  →監事より監査報告後、原案どおり承認
  議案第3号 公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団職員給与規則及び嘱託職員給与規程の一部を改正する規程の制定について
  →原案どおり承認
  議案第4号 公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団専務理事(常勤役員)の選定について
  →原案どおり承認
議案第5号 平成28年定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定について
→原案どおり承認
以上をもって議案の審議等を終了したので、議長は午後2時50分に閉会を宣した。