| （１） |
議長の確認 |
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西田事務局長より、議長選出について説明後、評議員から司会者一任の声があり、議長に孫田評議員を指名した。 |
| （２） |
定足数の確認 |
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宮田総務課長より、本日の出席評議員数が１３名で定足数を満たしており、本日の評議員会が有効に成立していることを報告した。 |
| （３） |
傍聴希望者の報告 |
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宮田総務課長より、傍聴希望者が０であると報告があった。 |
| （４） |
議事録署名人の選任について |
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孫田議長より、議事録署名人について立木評議員、池永評議員を指名した。 |
| （５） |
議案及び議決結果 |
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①案件 |
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議案第１号 |
公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団
令和３年度事業計画（案）及び令和３年度予算（案）について
→原案どおり承認。議長の方から事業計画書及び収支予算書において資金調達及び設備投資の見込みについてあるのかという確認があり、事務局より予定がない旨報告した。 |
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議案第２号 |
公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団理事の選任について
→原案どおり承認し、山本雅子氏が理事に選任された。 |
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議案第３号 |
公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団監事の選任について
→原案どおり承認し、山之内一馬氏が監事に選任された。 |
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議案第４号 |
公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団
評議員及び役員の報酬及び費用弁償に関する規程の改正について
→原案どおり承認。 |
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議案第５号 |
公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団
設立３０周年記念事業準備資金取扱規程に係る予算について
→原案どおり承認し、設立３０周年記念事業準備資金として、今後も１６０万円を限度として、減価償却引当資産（預金）を取崩すことについて確認した。 |
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②その他 |
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| １． |
在宅勤務制度実施要領について |
| ２． |
公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団嘱託職員給与規程の改正について |
| ３． |
今後の日程等について |
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③事務局からの連絡 |
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・上原専務理事、柿本監事の退任についての報告と本人からの挨拶。 |
