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公益財団法人
吹田市健康づくり推進事業団

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令和元年 第4回評議員会 議事概要

1. 開催日時 令和2年3月18日(水)午後2時00分〜午後2時36分
2. 開催場所 吹田市役所 高層棟4階 特別会議室
3. 評議員現在数 15名
4. 評議員定足数 8名
5. 出席評議員数 9名
池永 栖子 西岡 昌子 岸本香生里 後藤  仁 辻井 健一
疋田 陽造 中筋 知美 松本 典久 小田 哲也
6. 欠席評議員 6名
立木 靖子 山本千恵子 大坪満津子 新居延高宏 江口眞知子
下岡 正美
7. 出席理事・監事 8名
三谷 一裕 御前  治 立田  宏 春藤 尚久 山下 栄治
中嶋 勝宏 上原 達郎 白銀 継哉 井田 一雄
8. 出席事務局員 4名
西田 智子 宮田 光之 山本 雅子 高ア 充代
9. 会議の概要
(1) 議長の確認
 西田事務局長より、議長選出について説明後、評議員から司会者一任の声があり議長に小田評議員を指名した。
(2) 定足数の確認
 宮田総務課長より、本日の出席評議員数が9名で定足数を満たしており、本日の評議員会が有効に成立していることを報告した。
(3) 傍聴希望者の報告
 宮田総務課長より、傍聴希望者が0名であると報告があった。
(4) 議事録署名人の選任について
 小田議長より、議事録署名人について中筋評議員、岸本評議員を指名した。
(5) 議案及び議決結果
@案件
議案第1号 公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団令和2年度事業計画(案)及び令和2年度予算(案)について
→原案どおり承認。議長の方から事業計画書及び収支予算書において資金調達及び設備投資の見込みについてあるのかという確認があり、事務局より予定がない旨報告した。
議案第2号 公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団監事の選任について
→原案どおり承認し、柿本信行氏が監事に選任された。
議案第3号 公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団設立30周年記念事業準備資金取扱規程に係る予算について
→原案どおり承認し、設立30周年記念事業準備資金として、特定資産における固定資産の目的外使用として、今後も160万円を限度として、減価償却引当資産(預金)を取崩すことについて確認をした。
Aその他
1. 公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団の理事、監事、評議員の確認書等について
2. 国立研究開発法人国立循環器病研究センターの岸部移転に伴う事業の取組みについて
3. 公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団嘱託職員の採用について
4. 新型コロナウィルス感染症について
5. 次回以降の評議員会の日程(予定)について
B事務局からの連絡
・白銀監事の退任についての報告と本人からの挨拶。
以上をもって議案の審議等を終了したので、議長は午後2時36分に閉会を宣した。