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公益財団法人
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平成30年 定時評議員会 議事概要

1. 開催日時 平成30年5月14日(月)午後2時00分〜午後2時54分
2. 開催場所 吹田市役所 高層棟4階 特別会議室
3. 評議員現在数 15名
4. 評議員定足数 8名
5. 出席評議員数 10名
相馬 孝 新居延高宏 小田 哲也 山本千惠子 下岡 正美
西岡 昌子 尾崎 孝 疋田 陽造 大坪満津子 江口眞知子
6. 欠席評議員 5名
池永 栖子 後藤  仁 松本 典久 立木 靖子 渋谷真佐子
7. 出席理事・監事 6名
三谷 一裕 御前 治 立田  宏 上原 達郎 白銀 継哉
乾   詮
8. 出席事務局員 4名
山本 雅子 宮田 光之 岡田  亮 岡田 圭恵
9. 会議の概要
(1) 議長の確認
 山本事務局長より、議長選出について説明後、評議員から司会者一任の声があり議長に大坪評議員を指名した。
(2) 定足数の確認
 宮田総務課長より、本日の出席評議員数が10名で定足数を満たしており、本日の評議員会が有効に成立していることを報告した。
(3) 傍聴希望者の報告
 宮田総務課長より、傍聴希望者が0名であると報告があった。
(4) 議事録署名人の選任について
 大坪議長より、議事録署名人について西岡評議員、尾崎評議員を指名した。
(5) 議案及び議決結果
@報告事項
報告第1号 専決処分報告
専決第1号 公益財団法人健康づくり推進事業団平成29年度予算の補正について
→原案どおり承認
A案件
議案第1号 公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団平成29年度事業報告について
→原案どおり承認
議案第2号 公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団平成29年度決算について
・監事より決算書等審査報告を受け、適正であるとの報告があった。
→原案どおり承認
議案第3号 公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団理事の選任について
→原案どおり承認。
・事務局の説明の中で、任期を平成31年定時評議員会の終結の時までと確認した。
議案第4号 公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団監事の選任について
→原案どおり承認。
・事務局の説明の中で、任期を前任者の残任期間である平成31年定時評議員会の終結の時までと確認した。
議案第5号 公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団評議員の選任について
→原案どおり承認。
・事務局の説明の中で、任期を前任者の残任期間である平成33年定時評議員会の終結の時までと確認した。
議案第6号 平成31年度における国立研究開発法人国立循環器病研究センターの岸辺移転に伴う事業の取組みについて
→原案どおり承認。
Bその他
1. 公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団嘱託職員就業規程の一部を変更する規程の制定について
2. 事業団の人事異動について
その後、今回の評議員会をもって退任する乾監事から退任の挨拶を受ける。
以上をもって議案の審議等を終了したので、議長は午後2時54分に閉会を宣した。