| （１） |
議長の確認 |
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山本事務局長より、議長選出について説明後、評議員から司会者一任の声があり議長に西岡評議員を指名した。 |
| （２） |
定足数の確認 |
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宮田総務課長より、本日の出席評議員数が１１名で定足数を満たしており、本日の評議員会が有効に成立していることを報告した。 |
| （３） |
傍聴希望者の報告 |
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宮田総務課長より、傍聴希望者が０名であると報告があった。 |
| （４） |
議事録署名人の選任について |
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西岡議長より、議事録署名人について尾崎評議員、下岡評議員を指名した。 |
| （５） |
議案及び議決結果 |
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①報告事項 |
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報告第１号 専決処分報告 |
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専決第１号 |
平成29年10月3日
公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団職員就業規則の一部を改正する規則の制定について
→原案どおり承認 |
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専決第２号 |
公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団嘱託職員の採用について
→原案どおり承認 |
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②案件 |
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議案第１号 |
公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団設立30周年記念事業準備資金取扱規程に係る予算について
→原案どおり承認し、設立30周年記念準備資金として、特定資産における固定資産の目的外使用として、今後も160万円を限度として、減価償却引当資産（預金）を取崩すことについて確認した。 |
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議案第２号 |
公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団減価償却引当資産の取り崩しについて
→原案どおり承認し、平成30年度の減価償却引当資産を取崩し流動資産とすることになった。 |
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議案第３号 |
公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団平成30年度事業計画（案）及び平成30年度予算（案）について
→原案どおり承認 |
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③その他 |
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| （１） |
今後の日程について |
| （２） |
公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団嘱託職員就業規程の一部を改正する規程の制定について |
| （３） |
吹田市高齢クラブ連合会の退会について |
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④事務局からの連絡 |
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今回の評議員会をもって退任する岸下評議員から退任の挨拶を受ける。 |
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白井参事の退任についての報告と本人からの挨拶。 |
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