| （１） |
議長の確認 |
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天津事務局長より、議長選出について説明後、評議員から司会者一任の声があり、議長に下岡評議員を指名した。 |
| （２） |
定足数の確認 |
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脇田総務課長より、本日の出席評議員数が９名で定足数を満たしており、本日の評議員会が有効に成立していることを報告した。
※定刻を過ぎてから、１名の出席があったので、最終的には１０名の出席。 |
| （３） |
傍聴希望者の報告 |
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天津事務局長より、傍聴希望者が０名であると報告があった。 |
| （４） |
議事録署名人の選任について |
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下岡議長より、議事録署名人について松本評議員、西岡評議員を指名した。 |
| （５） |
議案及び議決結果 |
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①報告事項 |
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報告第１号 |
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専決第１号 |
平成２８年６月１５日専決
公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団平成28年度予算の補正について |
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→原案どおり承認 |
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専決第２号 |
平成２８年８月３１日専決
公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団特定個人情報に係る取扱規程の制定について |
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→原案どおり承認 |
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②案件 |
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議案第１号 |
公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団平成29年度事業計画（案）及び平成29年度予算（案）について |
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→原案どおり承認 |
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議案第２号 |
公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団設立30周年記念事業準備資金取扱規程に係る予算の執行について |
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→原案どおり承認し、設立30周年記念準備資金として、特定資産における固定資産の目的外使用として、今後も160万円を限度として、減価償却引当資産（預金）を取り崩すことについて確認した。 |
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議案第３号 |
公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団の定款の一部を改正する規則の制定について |
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→原案どおり承認 |
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③その他 |
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| （１） |
公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団傍聴に関する取扱要領の制定及び理事会・評議員会の議事概要の公開について |
| （２） |
平成29年度（2017年度）公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団嘱託職員募集について |
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④事務局からの連絡 |
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天津事務局長、脇田総務課長の退任についての報告と両名からの挨拶を受けた。 |
